12.12.2025

10 czerwca 2025 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy głównego podejrzanego w sprawie dotyczącej kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Podejrzany ten miał kierować w 2022 roku, głównie na terenie Wólki Kosowskiej, grupą mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych, polegających głównie na masowym wystawianiu oraz posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT.

Skala Przestępstwa

Kierowana przez podejrzanego struktura:

• Wystawiła 4063 fałszywe faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych.

• Faktury te były wykorzystywane przez podmioty gospodarcze do fałszywych rozliczeń, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT o niemal 9 milionów złotych.

Charakter i Mechanizm Działania Grupy

Śledztwo, prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym, wykazało, że w latach 2018–2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej działała międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza. W jej skład wchodziły osoby różnych narodowości, w tym polskiej, ukraińskiej, wietnamskiej i hinduskiej.

Działalność przestępcza koncentrowała się na:

• Imporcie towarów z Dalekiego Wschodu (głównie morską), z wykorzystaniem fikcyjnie działających spółek utworzonych wyłącznie na potrzeby procederu.
• Zaniżaniu wartości celnych importowanych towarów i nieuiszczaniu należnych podatków.
• Transferze nielegalnych zysków (ze sprzedaży towarów, głównie poprzez centra handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach) za pośrednictwem kolejnych spółek do krajów takich jak Chiny, Hongkong i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Każdy członek grupy kontrolował "koszyk" spółek (łącznie ponad 150 podmiotów), które tworzyły wielopoziomowe, zmienne "łańcuchy". Celem było masowe generowanie pustych faktur i maskowanie rzeczywistego obiegu pieniądza. Spółki te faktycznie nie prowadziły realnej działalności, a w ich zarządach zasiadały osoby werbowane na tzw. "słupy".

Grupą początkowo zarządzał jej twórca (zatrzymany w styczniu 2022 r.), a po jego aresztowaniu kierownictwo przejął aresztowany obecnie podejrzany.

Aktualny Stan Śledztwa

W toku tego śledztwa:

• Zarzuty przedstawiono już 92 podejrzanym.

• Łączna liczba fałszywych faktur wystawionych przez grupę to ponad 43 tysiące, opiewające na kwotę brutto blisko 900 milionów złotych.

• Zabezpieczone mienie osiągnęło wartość ponad 80 milionów złotych.

• Prokuratura skierowała dotychczas 6 aktów oskarżenia.